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Fuertes pérdidas por fraude, grandes cantidades de falsos positivos y una seria afectación de la experiencia del cliente, son los resultados de estrategias fragmentadas o nulas en las instituciones financieras en materia de prevención de fraude. La respuesta es reactiva, a un marco regulatorio, pero no responde a un análisis de riesgos preventivo y los delincuentes aprovechan esa situación para obtener sus ganancias ilícitas.