Su aliado para cumplir con la normativa SB 202-0550
Especialistas en el desarrollo e implementación de soluciones de prevención, detección de fraude y lavado de dinero en medios financieros, incorporando para esto sofisticadas tecnologías como sistemas expertos e inteligencia artificial en el análisis y revisión de la actividad de los clientes.
IMPLEMENTACIONES
CLIENTES
PAÍSES
AÑOS EN EL MERCADO
Las instituciones financieras tendrán las capacidades de una plataforma desarrollada en tecnología de última generación, que utiliza múltiples motores analíticos para la prevención, detección y revisión de la actividad inusual.
Plataforma amigable con el usuario
Monitoreo en milisegundos
Cumplimiento regulatorio y normativo
Poderosas herramientas de prevención
Diseñe sus propios reportes
Modelo estadístico que determina los segmentos de clientes dentro de la institución, basándose en:
Sentinel le permite a la institución financiera realizar un análisis de riesgo y un análisis de listas restrictivas en el proceso de formalización con el cliente, mediante una pequeña interfaz el sistema de apertura de clientes puede consultar a Sentinel el nivel de riesgo y realizar una búsqueda en las listas restrictivas, dotando a la entidad de mayor información antes de incluir al nuevo cliente.
Categorización de riesgo mediante factores cualitativos y cuantitativos.
Permite aplicar un riesgo a clientes, empleados, corresponsales y el mercado.
Se determina el riesgo inherente
La matriz de riesgo de Sentinel cuenta con factores y cálculos matemáticos de fácil configuración que permiten determinar el nivel de riesgo de todos los clientes, de aquí partimos con la determinación del riesgo inherente, posteriormente se pueden implementar nuevos factores que nos permitan reducir o afectar el riesgo de los clientes tanto a la alta (aceleradores de riesgo) o a la baja (compensadores de riesgo) esto nos determina el riesgo residual.
Sentinel permite implementar variedad de controles tanto preventivos y detectivos, dentro de ellos:
Sentinel cuenta con un apartado que le permite a la entidad generar los reportes regulatorios requeridos por la superintendencia de Bancos. Permite incluir el proceso de monitoreo completo de la alerta, presentación en el comité de riesgo y posteriormente la generación del reporte que corresponda, estos se exportan en el formato que la legislación solicita para que puedan ser incluidos en el sitio de la comisión.